Ông Lê Khánh Trình là ai? Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền Holdings bị tố cáo về hành vi lừa đảo

Tiểu sử về Lê Khánh Trình

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định chuyển vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Khánh Trình (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings) thực hiện đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và điều tra. Vậy Lê Khánh Trình là ai? Hãy cùng HoSoNgoiSao tìm hiểu ngay bây giờ nhé!

Lê Khánh Trình là ai?

Ông Lê Khánh Trình hiện đang giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Tiền, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Lê Gia.

Ông Lê Khánh Trình đã từng dính nhiều án phạt của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ông Lê Khánh Trình từng dính nhiều lùm xùm

Theo đó, hồi tháng 9 năm 2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt đối với ông Lê Khánh Trình với số tiền 5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo giao dịch không chính xác.

Cụ thể, ngày 21/12/2018, ông Lê Khánh Trình đã mua 10.000 cổ phiếu của Công Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam ( nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Lê Gia, mã chứng khoán: KDM), dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 350.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,07%), ông trở thành cổ đông lớn của KDM.

Ngày 27/12/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Lê Khánh Trình rằng ông đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là vào ngày 21/12/2018.

Cuối tháng 3/2020, ông Lê Khánh Trình, với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đã bị xử phạt với số tiền là 22,5 triệu đồng vì bán cổ phiếu nhưng chậm báo cáo.

Ông Lê Khánh Trình bị tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có giấy báo tin gửi ông T.V.S (quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) liên quan đến nội dung tố cáo của ông S.

Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được đơn của ông S tố cáo ông Lê Khánh Trình và ông Khiếu Xuân Khương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 23,7 tỷ đồng của Tập đoàn Trường Tiền.

Sau khi nhận được đơn, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn đến Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện chức năng kiểm sát theo thẩm quyền.

Diễn biến sự việc

Theo đó, cuối năm 2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, ông Lê Khánh Trình đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.

Trước đó, tháng 6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức huy động đầu tư vào tập đoàn Trường Tiền. Theo một nguồn tin, thời điểm này có hơn 200 người cùng tố giác Tập đoàn Trường Tiền với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 55 tỉ đồng.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin vào đầu năm 2021, ông Q. đại diện hàng trăm người tố cáo lãnh đạo Tập đoàn Trường Tiền là ông Lê Khánh Trình (khi đó là Chủ tịch hội đồng quản trị) và ông Khiếu Xuân Khương (thời điểm đó giữ chức Tổng giám đốc).

Theo nội dung tố giác: từ cuối năm 2018 – 2019, rất nhiều người ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Lê Khánh Trình cùng với Khiếu Xuân Khương.

Sau đó, các cá nhân trên đã nộp và chuyển tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, Tập đoàn Trường Tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong khoảng thời gian ngắn rồi ngưng không tiếp tục thực hiện các nội dung đã cam kết trong hợp đồng.

Đến khi khách hàng nhiều lần kéo tới trụ sở công ty thì được Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả tiền đã nộp tới khách hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Trường Tiền vẫn không thực hiện và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm.

Trên đây là những thông tin về ông Lê Khánh Trình, ông là Chủ tịch của Tập đoàn Trường Tiền và đang bị tố cáo với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hy vọng qua bài viết sẽ giúp các bạn biết được Lê Khánh Trình là ai và diễn biến sự việc lừa đảo. Hãy theo dõi HoSoNgoiSao để cập nhật những thông tin mới nhất về Lê Khánh Trình và những nghệ sĩ, doanh nhân khác nhé!